НАУФОР подготовила новые правила противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) - общероссийская саморегулируемая организация, объединяющая компании, имеющие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг - подготовила для своих членов новые типовые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Правила обновлены в связи со вступлением в силу 17 июля текущего года постановления Правительства РФ № 667 (от 30 июня 2012 года) «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Изменения затрагивают в основном программы осуществления внутреннего контроля.
Согласно постановлению, до 17 августа 2012 года профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением кредитных организаций) должны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с требованиями нового положения, а также утвердить их на уровне генерального директора.
Николай Жердяев
Специально для Информационного портала «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО)
www.all-sro.ru