В антикушнировской группировке выявляются персонажи с подмоченной репутацией

«Какие люди, и без охраны!» Эта фраза из культового фильма «Москва слезам не верит» великолепно подходит к члену советов НОИЗ и НОЭ, президенту СРО НП «Инженерно-геологические изыскания в строительстве» (г. Н.Новгород), генеральному директору СРО НП «Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ», гендиректору СРО НП «ЦентрСтройПроект», гендиректору СРО НП «Строй Форум», председателю Совета директоров: ОАО «Владимирское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» (г. Владимир), ОАО «Научно-исследовательский институт Проект «Территориальная мастерская № 17» (г. Н.Новгород) и самое главное одному из совладельцев и члену Совета директоров ООО «Коммерческий банк развития» Никите Альбертовичу Самусевичу.
Все было у Никиты Альбертовича в «шоколаде» да случилась неприятность. По сообщению пресс-службы МВД РФ, сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и Следственного департамента МВД России на территории Московского региона и Кемеровской области проведены широкомасштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу.
По имеющимся сведениям, только за 2012-2013 годы так называемая «обнальная площадка» вывела в «теневой» сектор экономики свыше 3,5 млрд рублей.
В частности, установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных коммерческих банков, в том числе ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк». Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций.
Единый «сервисный центр» обнальщиков находился в одном из старинных особняков в центре столицы, который был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями. Бойцам СОБР «Рысь» ЦСН СР МВД России, участвовавшим в операции, пришлось применять специальные технические средства.
Всего проведено порядка 30 обысков в жилых помещениях и финансово-кредитных учреждениях. Обнаружены и изъяты более 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в оффшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для расследования дела, возбужденного по статье «Незаконная банковская деятельность».
В отношении шестерых фигурантов Тверским районным судом избрана мера пресечения – домашний арест, сообщает пресс-службы МВД РФ. По информации осведомленного источника одним из этой шестерки является член советов НОИЗ и НОЭ Никита Самусевич.
ООО «Коммерческий банк развития» (КБР банк)— небольшой московский банк, принадлежащий физическим лицам. Основные направления его деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады, операции с долговыми ценными бумагами. Коммерческий Банк Развития был зарегистрирован в апреле 2001 года. С момента его основания до недавнего времени партнером банка было Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России), в прошлом контролировавшее долю в кредитной организации. В августе 2006 года КБР Банк вошел в систему страхования вкладов.
По данным на июль 2013 года из 12 участников-совладельцев банка Никита Самусевич (более 9,04%) занимал четвертую позицию и соответственно входил в список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка. Поэтому господин Самусевич, без малейшего сомнения, был в курсе всех афер данного кредитного учреждения, чем, видимо, и объясняется применение к нему меры пресечения как домашний арест.
Напомним, в 2012-2013 годы оппоненты главы НОИЗа Леонида Кушнира лоббировали весьма многообещающего бизнесмена и банкира на пост руководителя Аппарата НОИЗ с последующим его выдвижением в президенты Национального объединения изыскателей. В последнее время Никита Самусевич зарекомендовал себя активным участником смуты в НОИЗе. Так, на декабрьском съезде НОИЗа, на котором был отправлен в «отставку» президент Леонид Кушнир, именно Никита Самусевич был выбран «заговорщиками» председателем мандатной комиссии. В результате для участия в съезде удалось необходимое количество делегатов СРО. Причем, по некоторым данным, необходимый кворум был набран с грубыми нарушениями. То есть мандаты с правом решающего голоса получили участники съезда с недооформленными и даже устными доверенностями.
Таким образом, одна из главных фигур антикушнировской оппозиции сегодня оказалась в центре крупномасштабного расследования по делу о криминальном отмывании доходов.
Интересно, кто еще из антикушнировской группы находится в разработке МВД и скоро станет фигурантом очередного уголовного дела.

Николай Жердяев
Специально для Информационного портала «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО)
www.all-sro.ru